PROгрессивная LEGALизация
Если ранее в своей статье (из 6-ти частей) я говорил о критериях возможной ответственности по разным направлениям dark сферы, а так же то, на что первоначально необходимо обратить внимание при формировании своей безопасной деятельности, и если в последующем мои рекомендации были приняты во внимание, а безопасная деятельность сформировалась и приносит свои финансовые плоды, то сейчас, считаю необходимым перейти к следующему вопросу, а именно к легализации своих накоплений, поскольку легализация – это следующий этап, к которому переходит стратегический делец.
Любой человек, который участвует в «чёрной (криминальной) схеме» (будь-то он-лайн или офф-лайн) или даже организовывает такую схему, да ещё и с масштабом внутри страны или далеко выходящим за её пределы, и который в принципе заботится о своей безопасности, в конечном итоге или далеко заранее задаётся вопросом: как сделать так, что бы «белые и пушистые» (без криминального следа) банкноты какого-либо государства лежали на личном счёте и это самое государство не смогло в конечном итоге до тебя покопаться с вопросом: «Откуда?».
Легализация дохода - это довольно обширная тема, которая с юридической точки зрения находится в русле постоянных изменений как на уровне законодательства разных стран (если мы говорим о моём любимом межгосударственном направлении), так и на уровне методики работы разных государственных органов и служб (если мы говорим о конкретном государстве), и что само собой, требует постоянного внимания и адаптации к этим реалиям всей схемы работы, но несмотря на динамичность разных процессов в легализации (способов этой легализации), тем не менее, у меня есть свои константы-рекомендации, которые я выработал и придерживаюсь, с целью постройки крепкого фундамента общей схемы легализации дохода для своих клиентов.
РЕКОМЕНДАСЬО́Н
1. Почему легализация так важна?
Потому что она закрывает 2 основных момента и как бонусом может давать дополнительный момент: 1) Легализовав свои доходы ты можешь жить спокойной жизнью (по крайней мере именно в этой части) и не переживать, что в один «прекрасный день» к тебе постучится в дверь «товарищ майор» с вопросами по этой части; 2) Ты можешь спокойно и в открытую осуществлять финансовые операции (легализованными средствами) на белом рынке: покупка, инвестирование и т.п.; 3) Бонусный момент – при правильной стратегии развития пост-легализационного периода, возможно создание новых устойчивых связей (знакомств) и своего положительного образа для какой-либо местности, с целью масштабирования своих белых активов. Думаю, что ты не раз замечал, что большой криминалитет не занимается тупым накопительством, он старается побольше создать белого актива через легализованные средства: белые фирмы, рестораны, заводы и т.п. ведь когда появляется белый актив, то тебе в зависимости от его масштаба, начинают открываться всё больше и больше дверей, как в плане белых знакомств по разным бизнес направлениям, так и в государственном аппарате, для решения своих задач – и это всё в рамках твоего города, а представь, если выйти за рамки своей территории или вообще за рамки государства через межгосударственную легализацию, ведь это уже совершенно другой высокий уровень, когда у тебя появляются выходы на государственные аппараты другого государства.
2. Легализация эффективна и при экстраординарных обстоятельствах.
Какие экстраординарные обстоятельства могут быть: государственный переворот, стихийные бедствия, война и т.п. Представим, что ты легализовался в своей стране, и вдруг, наступает военное положение, где в это самое время ты принимаешь решение сваливать из страны. При переезде в другую (не каждую) страну, ты можешь кэш из своей страны моментально (в течении недели) интегрировать в экономику страны своего пребывания и к тебе не будет каких-либо вопросов со стороны органов власти этого другого государства, и где более того, можно достаточно быстро создать новый белый актив в этом государстве. Другие страны с большим позитивом относятся к тому, что ты белый доход со своей страны выводишь к ним и с совершенно другим отношением, когда ты, открыв счёт в этой стране начинаешь пополнять его наличными, которые предварительно обменял с крипты на местную валюту. Я не говорю о том, что «тiкай з городу – тобi пiзда», но присматриваться к тебе начнут, напоминаю, что тут я говорю именно с позиции положительного момента легализации, а не о том, что поменяв крипту на местный налик и положить в банк это плохая затея, где несомненно, как временная затея для поддержания штанов своего кочевничества почему бы и нет, это нормально, но не более того. Чуть отойдя от темы легализации, добавлю вот какой момент, что государства бывают разные, контроль разный, поэтому если ты пересекал границу и ничего не задекларировал, а потом у тебя в местном банке начинает появляться солидный кеш, то могут появиться вопросы к тебе, поэтому на всякий случай держать небольшие суммы на жизнь или пользоваться наликом.
3. Легализация, как и инвестирование, позволяет не быть заложником идеи бизнеса.
Одно дело, когда человек с надеждой убивается в реализации своей одной идеи, что она выстрелит, другое дело, когда человек подаётся, например, в продуктовый бизнес, что бы просто был хлеб и ни от кого не зависеть, и совсем другое, когда ты легализуешься или инвестируешься, где у тебя открывается поле возможностей, где можешь в спокойном темпе перебирать разные варианты. Здесь стоит отметить, что легализация (по части первоначальной цели) стоит на ступень выше классического инвестирования, потому что у последнего первоначальная цель – это заработать ещё больше иксов и как можно скорее, неся при этом плюс-минус большое бремя рисков, а легализации наоборот, сделать уже имеющийся кеш-флоу белым причём без тех рисков, которые присущи классическому инвестированию. Вот приведу жёсткий пример сложной легализации, где предприятие будет жить, давать прибыль и отбеливать кеш-флоу в 99% случаев государственных катаклизмов, и куда в свою очередь классический инвестор с очень с малой вероятностью сунется – это производство бинтов и ваты. Бинты мать его и вата, предприятие, которое работает даже в военное время. Повторюсь, это просто жёсткий пример для чёткого понимания, в какую степь смотрят инвесторы, а в какую легализаторы.
4. Легализация на волне современных технологий – это одна медаль со сторонами хорошо и плохо!
Ооо, да! Когда встаёт вопрос о легализации, сразу начинаются дискуссии, а давайте будем делать фейковые ICO и тем самым отбеливать, а давайте легалить через NFT искусство, а давайте за крипту покупать недвигу в какой-нибудь стране. Это всё имеет место быть, но если ты не знаешь иных схем и хочешь легализовываться на стыке современных технологий и законодательных реалий того или иного государства, то необходимо руководствоваться 2-мя основными параметрами и одним дополнительным через призму постулата «исключения вопросов» (об этом постулате я скажу в пункте 7). Основные - 1) Должна быть общая балансировка современных технологий с нынешними законодательными реалиями того или иного государства, которое ещё не готово на законодательном уровне к твоим например NFT картинкам, а ты уже у себя в голове через них легализовал миллионы. Увы, так устроено общество, что всё, что законодательно не урегулировано, это находится в серой зоне, т.е. да, это грубо говоря можно, и «по рукам не ударят», но наблюдать обязательно будут, а оно тебе надо? Кстати, по поводу «ударить по рукам», то в некоторых странах и за серые схемы можно «улететь в космос», поэтому грубо говоря залезать в легализацию через банковский счёт страны третьего мира посредством NFT искусства, где в доме правительства этого государства вместо умывальника водная колонка, точно уж не стоит. Обязательно необходим общий баланс закона и современных технологий, что бы комфортно делать схему; 2) Схема должна быть высоколиквидной – это значит, что когда тебе надо выдернуть существенный кэш со своего актива, то это должно происходить в очень сжатые сроки, при этом главное, что бы по цене не ниже рыночной, ведь если схема это не предусматривает, то зачем она нужна? (это к слову о том, как быстро ты скинешь недвигу по рыночной цене, которую ранее ты приобрёл за крипту). Дополнительный параметр (не обязательный, скорее опциональный) - Работая в международном масштабе можно реализовывать схемы одновременной легализации и высокой анонимности, т.е. твои деньги на уровне государства легализованы и в то же время для бо́льшей общественности ты остаёшься анонимным.
5. С чего начать легализацию сидя в своём кресле?
«С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре…», а твоя легализация должна начинаться с понимания масштаба твоего предприятия и объёма кэш-флоу, говоря простыми словами, магазинчику можно с комфортом выстроить схему легализации внутри одного государства, а вот международному топовому маркетплейсу вкуснее будет международная схема, ну тут как говорится у всех вкусы разные, но в любом случае, изначально необходимо понимание масштаба своего предприятия, где уже на основе этого можно прикидывать масштаб легализации.
Последнее редактирование:
