1. Прошаренные
Такие лохотроны неоднократно разоблачали, но люди до сих пор несут туда деньги.
Схема выглядит так: к лоху обращается человек, который ну точно может научить взлому криптобиржи всего лишь за жалкие 5000 рублей.
А далее, если вы мамонт:
- покупаете биткоин на 1 обменнике
- продаете биток на 2 обменнике, будто бы с разницей в курсе
- богатеете
Чтобы выкачать больше денег, используются пороги входа, например, только от 0,0003 биткоинов, говорят об изменении курса рубля к доллару и просят еще внести денег и прочее.
Связано с Localbitcoins лишь наполовину. Да и при желании можно провернуть это с любым другим обменником.
2. Злые казахи
Ребятки создают киви кошельки и пополняют их в тенге (основная валюта Казахстана). При зачислении денег на киви, можно и не заметить, что деньги пришли в другой валюте и ничего не подозревая "отпустить" битки.
3. Злые конкуренты
С разных аккаунтов открывают сделки с продавцами из топа на весь доступный объем. Естественно, деньги не переводят, но BTC продавца временно заморожены. Так можно выйти в топ с менее выгодным курсом, избавившись от конкурентов.
4. Мусорнутые
Пробовали когда-нибудь обмануть кофейный автомат с помощью монетки и ниточки?
Здесь ситуация схожая.
Мошенник создаёт сделку, а потом идёт в банк и пишет заявление, что, мол, платёж ошибочный, а деньги мне верните.
5. Фотошоперы
Я думаю вы уже догадались, что эти ребятки фотошопят и отправляют вам "скриншот" с оплатой. Попутно пытаясь торопить трейдера, говорят что звонили в банк и всё ок, операция прошла "Мамой клянусь!".
6. СМСеры
Берут номер кошелька или могут спросить номер телефона, к которому привязана карта. Далее вам приходит смс типо от банка: "Вам на счёт поступила такая-та сумма от такого-то", только вот чаще всего номер не банковский, а обычный. Есть конечно индивидумы, которые делают подмену номера.
Таким методом часто наебывают на покупке битка (когда вы хотите продать свои битки). Мошенники покупают раскрученные аккаунты, ставят самый сочный курс и ждут жертв. Часто бывает что кидают на 50-100к рублей.
Предупрежден значит вооружен!
