Одни из первых.
О "черном" онлайн-рынке Silk Road, который родился, жил и умер в глубинах даркнета, знает практически каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютами.
У истоков.
История «Silk Road» (Шелковый Путь) началась в далёком 2011 году. Идеей сайта было сочетание технологии анонимного доступа к ресурсу через Tor и анонимной оплаты товара с помощью биткоина. Такие ухищрения требовались по той причине, что большинство товаров на торговой площадке Silk Road были полностью незаконными или не совсем законными. В то же время, там продавалось немало легальных продуктов — билеты на концерты, картины, книги.
Настоящую славу Silk Road создала именно возможность купить наркотические вещества. Помимо них, предлагались пиратские программы, сбывались различные краденые вещи.
Конечно же, о полной безопасности, как продавца, так и покупателя любой «нелегальщины» говорить не имеет смысла. Нет и не может быть технологии анонимной доставки товара — любая «закладка», как ни крути, требует участия человека, которого можно арестовать и допросить, если «на кармане» найдётся незаконный товар. А если речь идёт о доставке обычной почтой, то всё становится даже проще — получение почтового отправления требует личного участия, либо участия подставного лица (а его можно тоже арестовать и допросить). Но, в то же время, это был первый яркий пример проникновения преступного мира в Интернет. Причём пример показательный — словно брошенный вызов всей государственной и правоохранительной системе.
Начало популярности
Такой любопытный сайт не мог остаться вне зоны внимания журналистов. И вот, 1 июня 2011 года статья на gawker.com подробно описала услуги сайта и количество его пользователей перевалило за десять тысяч. Среди них, конечно же, оказались представители правоохранителей и правительства.
Сенаторы Чарльз Шумер и Джо Мэнчин призвали закрыть веб-сайт, но их призыв тоже сработал только на популярность «Шёлкового пути».
Цена Биткойна в эти времена падала с 31 доллара до 2 долларов, но весь 2011 и 2012 год Silk Road только рос и развивался. Как написано в «Википедии», на пике его популярности, оборот составлял от 1.2 до 1.9 миллионов долларов США в месяц. За 2.5 года, согласно данным ФБР, через сайт прошло в общей сложности 9.5 миллионов BTC.
Стоит отметить, что у администратора сайта, известного как Dread Pirate Roberts - «Ужасный пират Робертс» - были чёткие моральные принципы. Так, под безусловным запретом, как среди товаров, так и на форуме, были:
Но конкурирующие сайты, например, такие, как «Black Market Reloaded», начали предлагать любые услуги без моральных ограничений. Технология пошла в массы, и подобные сайты начали плодиться один за одним.
Расцвет «Шёлкового пути»
Основной категорией товара на Silk Road были всё-таки запрещённые вещества, на их долю приходилось 70% оборота. Среди веществ безусловно лидировали марихуана, экстази, ЛСД. Героин и другие опиаты были в продаже, но спросом почти не пользовались. Можно было также испытать на себе так называемые «дизайнерские наркотики» - плоды изысканий неивестных химиков.
И всё — с добавлением «в корзину», оплатой (практически неизвестными тогда широкой публике, Биткойнами), возможность выставить фиксированную цену за товар или назначить аукционную цену. Сервис уровня ebay.com или amazon.com. И всё — анонимно, и почти всё - незаконно.
Вы спросите, каким же образом защититься от мошенничества со стороны продавцов?
Администратор, известный под ником «Ужасный пират Робертс», предусмотрел защитные меры:
На 23 июля 2013 в интернет-магазине зарегистрировались 957 079 человек. В общей сложности, оборот предприятия за два года составил 1.2 миллиарда долларов США. Доход организатора за этот период в виде комиссионных от продаж — порядка 80 миллионов долларов США.
А тем временем «Ужасный пират Робертс» осмелел настолько, что дал анонимное (как ему казалось) интервью Forbes. "Мы боремся за права людей, а Silk Road — механизм трансляции нашего послания. Всё остальное вторично", — говорил он.
По одной из версий, именно это интервью навело полицию на след предпринимателя. Впрочем, еще до этого Ульбрихт оставлял за собой следы— на сайте программистов Stack Overflow спрашивал о том, как использовать Tor, а через Google+ пытался найти кого-то, кто работает на DHL, UPS или FedEX.
Арест «Ужасного пирата Робертса».
Полицейское расследование велось сразу из нескольких городов, среди которых были Балтимор, Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско. Уильям Росс Ульбрихт впервые был отслежен при попытке переслать в Сан-Франциско посылку с девятью поддельными документами.
Документы были нужны для аренды серверов Silk Road. Затем полицейские установили наблюдение за его домом. Остальное было делом техники.
В октябре 2013 года в муниципальной библиотеке Сан-Франциско, где он пользовался Wi-Fi, агентами ФБР был арестован тогда еще 29-летний Ульбрихт. Его задержали с неопровержимыми уликами:
открытым ноутбуком и выполненным входом на страницу главного администратора Silk Road, в процессе шифрованной переписки с пользователем под ником «сirrus». Агент секретной службы Дер-Егинян отправил свое последнее сообщение под ником «cirrus» Пирату Робертсу в 15.14.
К тому моменту Дер-Егинян, он же «cirrus», работал под прикрытием уже около двух месяцев и имел доступ к секретному чату сотрудников онлайн-рынка, размещенному на скрытом сервисе Tor. Получив доступ к чату, Дер-Егинян смог отслеживать, когда «Ужасный пират Робертс» в сети, а когда в оффлайне.
Сторона обвинения сообщила, что помимо прочего, обнаружили на жестком диске Уильяма «бортовой журнал» и личные записи, в которых он ежедневно описывал свою работу над сайтом.
И вот всё кончилось. Посетителей сайта начала встречать эта заставка. Многие пользователи Bitcoin были заинтригованы:
как отреагирует курс цифровой валюты на новость об аресте Росса Ульбрихта?
В первые несколько часов курс на разных биржах резко просел со 124-130 до 75-85 долларов (падение составило примерно 1/3 от цены до новости), а затем восстановился на уровне 100-110 долларов (80-85% от уровня цены до новости). К прежним значениям курс вернулся всего через неделю. Вот так быстро из памяти рынка изгладился крах одной из крупнейших площадок, торговавших за криптовалюту.
А еще через месяц начался безудержный рост курса, подстегиваемый интересом Китая, надеждами энтузиастов и жадностью биржевых спекулянтов. Цена так и не вернулась на уровни сентября 2013 года. "Провал имени Ульбрихта" остается одной из точек отсчета для технического анализа на графике цены Bitcoin.
Что же случилось с самим Уильямом Россом Ульбрихтом?
По словам его семьи и друзей, он был тихим, спокойным любителем природы, увлекающимся походами и не имеющим никакого криминального прошлого – до его поимки, разумеется.
Какие мотивы заставили этого молодого парня, жившего обеспеченной жизнью среднего американца, заняться нелегальной торговлей?
Жажда богатства, увлекательная игра против государственной машины или какие-то идеалистические побуждения? Сам он заявлял после ареста, что стремился обеспечить людям свободу торговли, чтобы они могли покупать и продавать любые товары друг другу без контроля государства. Однако, в отличие от Юрия Деточкина, Ульбрихт не отправлял свои многомиллионные доходы в детские дома.
«Не знаю, как они так напортачили, и как впутали туда Росса, но это точно не он», — сказал его друг и сосед по комнате в Сан-Франциско Рене Пинелл сайту The Verge вскоре после ареста Ульбрихта.
Что же с ним происходит сейчас?
Полицейские отчёты сообщают, что Ульбрихт находится в бруклинской тюрьме и учит там сокамерников йоге и физике.
Из нескольких кошельков Ульбрихта конфисковали в общей сложности около 174 000 BTC - 29 665 BTC с его личного кошелька и около 144 000 биткойнов со счетов Silk Road. В течение последующих полутора лет все эти биткойны были проданы в серии аукционов. Первый из них состоялся в июне 2014 года, на нем были проданы биткойны из личного кошелька Ульбрихта. Второй - в декабре 2014 года, а третий- уже в феврале 2015-го. Что интересно, постоянным покупателем на этих аукционах был инвестор и бизнес-ангел Тим Дрейпер.
Попытка вернуться - «Silk Road 2.0»
Менее интересной была история сайта «Silk Road 2.0», которая продлилась почти год — 364 дня. Как основатель сайта, так и ФБР рьяно отрицали то, что сайт «подставной», созданный для отлова продавцов и покупателей. Причём отрицали так рьяно, что это наводит на определённые подозрения.
Блейк Бенталл, (Blake Benthall), известный также под ником Defcon, был арестован сотрудниками ФБР из Сан-Франциско. Его обвинили в заговоре с целью совершения незаконного оборота наркотиков (от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения), в заговоре с целью совершения компьютерного взлома (до 5 лет), мошенничестве с удостоверяющими личность документами (до 15 лет) и заговоре с целью отмывания денег (до 20 лет). А ведь этот молодой человек проявлял таланты — известно, что Бенталл работал в космической компании Илона Маска SpaceX с декабря 2013 по февраль 2014 года.
В ноябре 2014 года после совместной операции ФБР и Интерпола было закрыто рекордное количество подпольных сайтов в сети Tor - более 400. В их число попали самые известные на тот момент - Silk Road 2.0, Cannabis Road и Black Market. Однако масштабы их деятельности и популярность не шли ни в какое сравнение с первой реализацией "Шелкового пути".
Как сказал по этому поводу прокурор США Прит Бхарара:
Давайте начистоту:
Silk Road в любой форме — это путь в тюрьму. Те, кто хочет последовать примеру так называемых киберпреступников, должны понимать, что мы вернёмся столько раз, сколько понадобится, чтобы закрыть эти пагубные онлайновые криминальные базары. Мы не устанем.
Судебные расследования и приговоры
Но вернёмся к делу первого Silk Road. Расследование и суд продолжались больше года и дело еще не полностью закрыто. Официальное обвинение Ульбрихту было предъявлено 4 февраля 2014 года. А в начале 2015 года в расследовании преступлений «Ужасного пирата Робертса» произошёл неожиданный поворот.
Адвокат Джошуа Дрейтел заявил, что «ужасный пират» — вовсе не его подзащитный Ульбрихт. Настоящим организатором дела является не менее известный молодой человек, Марк Карпелес. А сам Ульбрихт был только администратором Silk Road, по-сути - подставной фигурой.
Защита Росса Ульбрихта изначально строилась на предположении, что он не является фактическим организатором подпольного рынка, а настоящий преступник все еще разгуливает на свободе. Однако, судья Кэтрин Форрест после более внимательного изучения не приняла во внимание эту версию.
О "черном" онлайн-рынке Silk Road, который родился, жил и умер в глубинах даркнета, знает практически каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютами.
Знают и те, кто не отличат IP от TCP и думают, что Tor - это всего лишь неправильно написанное имя скандинавского бога. Некоторые даже считают, что Silk Road и Bitcoin - это одно и то же.
Но не будем пересказывать все мифы о биткоине. Мы попытаемся в небольшой статье объединить то, что многие читали несколько лет в новостях и наверняка уже кое-что позабыли.
У истоков.
История «Silk Road» (Шелковый Путь) началась в далёком 2011 году. Идеей сайта было сочетание технологии анонимного доступа к ресурсу через Tor и анонимной оплаты товара с помощью биткоина. Такие ухищрения требовались по той причине, что большинство товаров на торговой площадке Silk Road были полностью незаконными или не совсем законными. В то же время, там продавалось немало легальных продуктов — билеты на концерты, картины, книги.
Настоящую славу Silk Road создала именно возможность купить наркотические вещества. Помимо них, предлагались пиратские программы, сбывались различные краденые вещи.
Конечно же, о полной безопасности, как продавца, так и покупателя любой «нелегальщины» говорить не имеет смысла. Нет и не может быть технологии анонимной доставки товара — любая «закладка», как ни крути, требует участия человека, которого можно арестовать и допросить, если «на кармане» найдётся незаконный товар. А если речь идёт о доставке обычной почтой, то всё становится даже проще — получение почтового отправления требует личного участия, либо участия подставного лица (а его можно тоже арестовать и допросить). Но, в то же время, это был первый яркий пример проникновения преступного мира в Интернет. Причём пример показательный — словно брошенный вызов всей государственной и правоохранительной системе.
Начало популярности
Такой любопытный сайт не мог остаться вне зоны внимания журналистов. И вот, 1 июня 2011 года статья на gawker.com подробно описала услуги сайта и количество его пользователей перевалило за десять тысяч. Среди них, конечно же, оказались представители правоохранителей и правительства.
Сенаторы Чарльз Шумер и Джо Мэнчин призвали закрыть веб-сайт, но их призыв тоже сработал только на популярность «Шёлкового пути».
Цена Биткойна в эти времена падала с 31 доллара до 2 долларов, но весь 2011 и 2012 год Silk Road только рос и развивался. Как написано в «Википедии», на пике его популярности, оборот составлял от 1.2 до 1.9 миллионов долларов США в месяц. За 2.5 года, согласно данным ФБР, через сайт прошло в общей сложности 9.5 миллионов BTC.
Стоит отметить, что у администратора сайта, известного как Dread Pirate Roberts - «Ужасный пират Робертс» - были чёткие моральные принципы. Так, под безусловным запретом, как среди товаров, так и на форуме, были:
- Устройства для считывания банковских карт;
- Данные банковских карт;
- Всё, что относится к оружию масового поражения;
- Детская порнография;
- Фальшивые деньги;
- Персональные данные;
- Услуги киллеров;
- Оружие.
Но конкурирующие сайты, например, такие, как «Black Market Reloaded», начали предлагать любые услуги без моральных ограничений. Технология пошла в массы, и подобные сайты начали плодиться один за одним.
Для полиции, наркоконтроля и ФБР стало делом чести добраться до организаторов первого сайта, чтобы примерно наказать их. Это позволило бы использовать схожую технологию и для борьбы с другими подобными сайтами в киберпространстве.
Расцвет «Шёлкового пути»
Основной категорией товара на Silk Road были всё-таки запрещённые вещества, на их долю приходилось 70% оборота. Среди веществ безусловно лидировали марихуана, экстази, ЛСД. Героин и другие опиаты были в продаже, но спросом почти не пользовались. Можно было также испытать на себе так называемые «дизайнерские наркотики» - плоды изысканий неивестных химиков.
И всё — с добавлением «в корзину», оплатой (практически неизвестными тогда широкой публике, Биткойнами), возможность выставить фиксированную цену за товар или назначить аукционную цену. Сервис уровня ebay.com или amazon.com. И всё — анонимно, и почти всё - незаконно.
Вы спросите, каким же образом защититься от мошенничества со стороны продавцов?
Администратор, известный под ником «Ужасный пират Робертс», предусмотрел защитные меры:
Во-первых, с каждого нового продавца брали залог — небольшой, но всё-таки ощутимый - порядка сотни - двух сотен долларов США.
Во-вторых, на сайте работала система репутации продавца. И, хотя время от времени возникали недовольные пользователи, которые жаловались на произвол администраторов, в целом пользователей всё устраивало.
На 23 июля 2013 в интернет-магазине зарегистрировались 957 079 человек. В общей сложности, оборот предприятия за два года составил 1.2 миллиарда долларов США. Доход организатора за этот период в виде комиссионных от продаж — порядка 80 миллионов долларов США.
А тем временем «Ужасный пират Робертс» осмелел настолько, что дал анонимное (как ему казалось) интервью Forbes. "Мы боремся за права людей, а Silk Road — механизм трансляции нашего послания. Всё остальное вторично", — говорил он.
По одной из версий, именно это интервью навело полицию на след предпринимателя. Впрочем, еще до этого Ульбрихт оставлял за собой следы— на сайте программистов Stack Overflow спрашивал о том, как использовать Tor, а через Google+ пытался найти кого-то, кто работает на DHL, UPS или FedEX.
Арест «Ужасного пирата Робертса».
Полицейское расследование велось сразу из нескольких городов, среди которых были Балтимор, Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско. Уильям Росс Ульбрихт впервые был отслежен при попытке переслать в Сан-Франциско посылку с девятью поддельными документами.
Документы были нужны для аренды серверов Silk Road. Затем полицейские установили наблюдение за его домом. Остальное было делом техники.
В октябре 2013 года в муниципальной библиотеке Сан-Франциско, где он пользовался Wi-Fi, агентами ФБР был арестован тогда еще 29-летний Ульбрихт. Его задержали с неопровержимыми уликами:
открытым ноутбуком и выполненным входом на страницу главного администратора Silk Road, в процессе шифрованной переписки с пользователем под ником «сirrus». Агент секретной службы Дер-Егинян отправил свое последнее сообщение под ником «cirrus» Пирату Робертсу в 15.14.
К тому моменту Дер-Егинян, он же «cirrus», работал под прикрытием уже около двух месяцев и имел доступ к секретному чату сотрудников онлайн-рынка, размещенному на скрытом сервисе Tor. Получив доступ к чату, Дер-Егинян смог отслеживать, когда «Ужасный пират Робертс» в сети, а когда в оффлайне.
Сторона обвинения сообщила, что помимо прочего, обнаружили на жестком диске Уильяма «бортовой журнал» и личные записи, в которых он ежедневно описывал свою работу над сайтом.
И вот всё кончилось. Посетителей сайта начала встречать эта заставка. Многие пользователи Bitcoin были заинтригованы:
как отреагирует курс цифровой валюты на новость об аресте Росса Ульбрихта?
В первые несколько часов курс на разных биржах резко просел со 124-130 до 75-85 долларов (падение составило примерно 1/3 от цены до новости), а затем восстановился на уровне 100-110 долларов (80-85% от уровня цены до новости). К прежним значениям курс вернулся всего через неделю. Вот так быстро из памяти рынка изгладился крах одной из крупнейших площадок, торговавших за криптовалюту.
А еще через месяц начался безудержный рост курса, подстегиваемый интересом Китая, надеждами энтузиастов и жадностью биржевых спекулянтов. Цена так и не вернулась на уровни сентября 2013 года. "Провал имени Ульбрихта" остается одной из точек отсчета для технического анализа на графике цены Bitcoin.
Что же случилось с самим Уильямом Россом Ульбрихтом?
По словам его семьи и друзей, он был тихим, спокойным любителем природы, увлекающимся походами и не имеющим никакого криминального прошлого – до его поимки, разумеется.
Какие мотивы заставили этого молодого парня, жившего обеспеченной жизнью среднего американца, заняться нелегальной торговлей?
Жажда богатства, увлекательная игра против государственной машины или какие-то идеалистические побуждения? Сам он заявлял после ареста, что стремился обеспечить людям свободу торговли, чтобы они могли покупать и продавать любые товары друг другу без контроля государства. Однако, в отличие от Юрия Деточкина, Ульбрихт не отправлял свои многомиллионные доходы в детские дома.
«Не знаю, как они так напортачили, и как впутали туда Росса, но это точно не он», — сказал его друг и сосед по комнате в Сан-Франциско Рене Пинелл сайту The Verge вскоре после ареста Ульбрихта.
Что же с ним происходит сейчас?
Полицейские отчёты сообщают, что Ульбрихт находится в бруклинской тюрьме и учит там сокамерников йоге и физике.
Из нескольких кошельков Ульбрихта конфисковали в общей сложности около 174 000 BTC - 29 665 BTC с его личного кошелька и около 144 000 биткойнов со счетов Silk Road. В течение последующих полутора лет все эти биткойны были проданы в серии аукционов. Первый из них состоялся в июне 2014 года, на нем были проданы биткойны из личного кошелька Ульбрихта. Второй - в декабре 2014 года, а третий- уже в феврале 2015-го. Что интересно, постоянным покупателем на этих аукционах был инвестор и бизнес-ангел Тим Дрейпер.
Попытка вернуться - «Silk Road 2.0»
Блейк Бенталл, (Blake Benthall), известный также под ником Defcon, был арестован сотрудниками ФБР из Сан-Франциско. Его обвинили в заговоре с целью совершения незаконного оборота наркотиков (от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения), в заговоре с целью совершения компьютерного взлома (до 5 лет), мошенничестве с удостоверяющими личность документами (до 15 лет) и заговоре с целью отмывания денег (до 20 лет). А ведь этот молодой человек проявлял таланты — известно, что Бенталл работал в космической компании Илона Маска SpaceX с декабря 2013 по февраль 2014 года.
В ноябре 2014 года после совместной операции ФБР и Интерпола было закрыто рекордное количество подпольных сайтов в сети Tor - более 400. В их число попали самые известные на тот момент - Silk Road 2.0, Cannabis Road и Black Market. Однако масштабы их деятельности и популярность не шли ни в какое сравнение с первой реализацией "Шелкового пути".
Как сказал по этому поводу прокурор США Прит Бхарара:
Давайте начистоту:
Silk Road в любой форме — это путь в тюрьму. Те, кто хочет последовать примеру так называемых киберпреступников, должны понимать, что мы вернёмся столько раз, сколько понадобится, чтобы закрыть эти пагубные онлайновые криминальные базары. Мы не устанем.
Судебные расследования и приговоры
Но вернёмся к делу первого Silk Road. Расследование и суд продолжались больше года и дело еще не полностью закрыто. Официальное обвинение Ульбрихту было предъявлено 4 февраля 2014 года. А в начале 2015 года в расследовании преступлений «Ужасного пирата Робертса» произошёл неожиданный поворот.
Адвокат Джошуа Дрейтел заявил, что «ужасный пират» — вовсе не его подзащитный Ульбрихт. Настоящим организатором дела является не менее известный молодой человек, Марк Карпелес. А сам Ульбрихт был только администратором Silk Road, по-сути - подставной фигурой.
Защита Росса Ульбрихта изначально строилась на предположении, что он не является фактическим организатором подпольного рынка, а настоящий преступник все еще разгуливает на свободе. Однако, судья Кэтрин Форрест после более внимательного изучения не приняла во внимание эту версию.
